山東兩年取締313個傳銷窩點(diǎn) 通報(bào)10大傳銷典型案例
■大中專院校學(xué)生在擇業(yè)、就業(yè)、訪友游玩時,要警惕借招聘、實(shí)習(xí)、創(chuàng)業(yè)、交友、旅游等名目,以高薪致富為誘餌繳納加盟費(fèi),以發(fā)展親友為事業(yè)基礎(chǔ)的傳銷陷阱
25日，山東省政府召開新聞發(fā)布會，公布了2013年以來山東省打擊傳銷組織犯罪情況。2013年以來，全省公安機(jī)關(guān)共破獲組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案件148起，抓獲傳銷組織骨干分子597人，移送起訴犯罪嫌疑人115人，涉案價值33.29億元;全省工商機(jī)關(guān)共立案查處傳銷案件14件，移送公安機(jī)關(guān)案件線索11個，取締傳銷窩點(diǎn)和場所313個，清理驅(qū)散傳銷人員2126人次。
全省公安機(jī)關(guān)在兩次專項(xiàng)執(zhí)法行動期間，先后對世華旅游網(wǎng)絡(luò)傳銷案、菲思特公司傳銷案、“創(chuàng)享未來”、“BTC”、“5.30”、“寶邁娛樂”等10起重特大傳銷犯罪案件成功發(fā)起全國集群戰(zhàn)役。同時，參與外省公安機(jī)關(guān)發(fā)起的美國CS、愛搜索、浙江嘉興返現(xiàn)等傳銷集群戰(zhàn)役30余起。
全省工商機(jī)關(guān)在2014年打擊整治傳銷集中行動期間，先后排查發(fā)現(xiàn)了上海某電子商務(wù)有限公司、湖南某生物科技有限公司、“中國消費(fèi)信息化工程推廣中心”、“美國無限通”等涉嫌傳銷線索，及時通報(bào)公安機(jī)關(guān)組織查處。
此外，山東省公安廳副廳長王兆玉在會上發(fā)布了山東十大打擊傳銷典型案例，其中最高一起涉及會員85000余人，涉案金額8億余元。
山東十大傳銷典型案例:
青島曹某莉傳銷案。2014年1月,青島市工商局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局接群眾舉報(bào),曹某莉涉嫌在其設(shè)立的某形象工作室內(nèi)從事傳銷活動。經(jīng)查,曹某莉借銷售“巢之戀”婦潔抑菌套裝禮盒為名,要求參加者交納3000元或18000元的入門費(fèi)取得會員資格,以發(fā)展下線人員數(shù)量和銷售業(yè)績?yōu)橐罁?jù)計(jì)算并給付獎金。曹某莉的行為違反了《禁止傳銷條例》第七條第二款規(guī)定,構(gòu)成組織策劃傳銷的違法行為,工商機(jī)關(guān)依法對其作出沒收違法所得并罰款30萬元的行政處罰。
蓬萊張某紅為傳銷提供便利條件案。2014年3月,煙臺蓬萊市工商局接群眾舉報(bào),張某紅經(jīng)營的食品店內(nèi)有人從事傳銷。經(jīng)查,張某霞(另案處理)在張某紅經(jīng)營的食品店內(nèi),以投資為名,介紹他人購買美國無限通刷廣告網(wǎng)站的339美元“標(biāo)準(zhǔn)包”或425美元的“經(jīng)典包”并取得會員資格,按推薦發(fā)展的人員數(shù)量領(lǐng)取報(bào)酬及靜態(tài)獎勵。張某紅為張某霞從事傳銷活動無償提供上網(wǎng)及報(bào)單匯總場所,其行為違反《禁止傳銷條例》第二十六條第一款規(guī)定,構(gòu)成為傳銷活動提供便利條件的違法行為,工商機(jī)關(guān)依法對其作出罰款5萬元的行政處罰。
蒙陰宋某蘭傳銷案。2013年4月,臨沂蒙陰縣工商局接群眾舉報(bào),宋某蘭涉嫌傳銷。經(jīng)查,宋某蘭打著銷售湖南某生物科技有限公司黑茶產(chǎn)品的幌子,以消費(fèi)推薦返利、消費(fèi)提成為誘餌,介紹他人以每單4980元價格認(rèn)購一定數(shù)量的產(chǎn)品成為公司會員,按照參加者發(fā)展下線情況支付返利和獎金。宋某蘭的行為違反了《禁止傳銷條例》第七條第二款規(guī)定,構(gòu)成介紹他人參加傳銷的違法行為,工商機(jī)關(guān)依法對其作出沒收違法所得并罰款24萬元的行政處罰。
淄博創(chuàng)享未來國際會所涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案。淄博市公安機(jī)關(guān)偵查發(fā)現(xiàn),“創(chuàng)享未來國際會所”自2011年6月份以來在互聯(lián)網(wǎng)上大肆宣傳、鼓動網(wǎng)民投資,宣傳其經(jīng)營“小額投資,網(wǎng)上理財(cái)”項(xiàng)目。該案涉及8個省份,涉案金額3000余萬元。公安機(jī)關(guān)在偵辦中共立案9起,抓獲犯罪嫌疑人9名。目前,該案已移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。
煙臺于某杰涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷案。2013年11月份,于某杰成立煙臺騰瓏投資有限公司,以銷售“美國德士達(dá)石油公司原始股”為名,通過購買該公司所謂的原始股票獲得加入資格并成為會員,以發(fā)展會員的數(shù)量作為計(jì)酬和返利依據(jù),引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加以此獲取非法利益。截至2014年月3月14日已經(jīng)發(fā)展會員1萬余人。該案公安機(jī)關(guān)已偵破,抓獲犯罪嫌疑人3名,目前已移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。
英皇建富投資公司涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷案。2013年以來,建富投資集團(tuán)有限公司以投資“英皇建富投資項(xiàng)目”、建富環(huán)�？萍脊善痹脊蔀槊�,承諾高額回報(bào),以營利為目的,層層發(fā)展會員,涉案金額8億余元,涉及會員85000余人,嚴(yán)重?cái)_亂了市場秩序。此案公安機(jī)關(guān)共立案10起,抓獲犯罪嫌疑人15名,目前已移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。
泰安許某彬等人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷案。犯罪嫌疑人許某彬等人自2011年5月以來,以為會員提供“電子商務(wù)平臺”為幌子,在無任何產(chǎn)品和實(shí)際經(jīng)營的情況下,采用交費(fèi)入會的方式發(fā)展會員,以高額返利為誘餌,以“拉人頭”的方式引誘、鼓動會員繼續(xù)發(fā)展下線參與傳銷活動,從中牟取巨額非法利益,涉及26個省份1.4萬余人,涉案金額1400余萬元。此案公安機(jī)關(guān)抓獲犯罪嫌疑人20名,目前已移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。
威海曲某蘭等人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案。犯罪嫌疑人曲某蘭等人自2011年9月以來,打著“和諧文化事業(yè)”的幌子大肆拉攏下線人員宣傳“中國明明商”,相繼成立了“中國明明商威海市總商委”“高區(qū)總商委”、“經(jīng)區(qū)總商委”、“文登總商委”及10個原商會,至2014年7月,該組織已在威海發(fā)展下線近千人,層級多達(dá)十余級。該組織分支機(jī)構(gòu)涉及全國20多個省份,涉案資金880余萬元。此案公安機(jī)關(guān)共抓獲犯罪嫌疑人23人,目前已移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。
聊城寶邁娛樂集團(tuán)涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案。2014年2月以來,寶邁娛樂集團(tuán)采取交納費(fèi)用獲取入門資格,后通過推薦發(fā)展下線會員組成團(tuán)隊(duì)。團(tuán)隊(duì)采取復(fù)式計(jì)酬方式對會員進(jìn)行獎勵,以引誘會員繼續(xù)發(fā)展下線來支撐公司運(yùn)轉(zhuǎn)。該公司在全國發(fā)展會員3萬余人,涉及13個省份,涉案總價值2億余元。此案公安機(jī)關(guān)共抓獲犯罪嫌疑人5名,目前已移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。
德州唐某國等人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案。2013年5月至2014年1月,唐某國伙同他人以中盾鴻方(北京)科技有限公司的名義,在“紐扣網(wǎng)”、“搜客網(wǎng)”等網(wǎng)站組織傳銷活動并通過租用境內(nèi)外服務(wù)器等方式創(chuàng)建并啟用網(wǎng)站,引誘參與者通過繳納1000-1500元不等的費(fèi)用成為公司會員,會員獲取個人登錄賬號和密碼后,以鼓動親友、網(wǎng)絡(luò)邀約等方式在全國范圍內(nèi)繼續(xù)發(fā)展下線。涉及10余省份,發(fā)展會員達(dá)一萬余人,涉案金額1100余萬元。此案公安機(jī)關(guān)共抓獲犯罪嫌疑人5名,目前已移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。
【相關(guān)新聞】
山東50家直銷企業(yè)本土僅3家
2016年底17市將全成“無傳銷城市”
據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前獲商務(wù)部批準(zhǔn)取得直銷經(jīng)營許可的50家直銷企業(yè)中，山東有本土直銷企業(yè)3家，另有32家企業(yè)在我省設(shè)立了省級分支機(jī)構(gòu)，其中有20家允許在我省全部區(qū)域或部分區(qū)域開展直銷業(yè)務(wù)。
此外，依據(jù)2014年初印發(fā)的《關(guān)于在全省開展創(chuàng)建無傳銷城市工作的意見》要求，到2016年底，全省各市全部達(dá)到無傳銷目標(biāo)。
【特別提醒】
親，聽見這些說法您可得三思
山東省公安廳、山東省工商行政管理局聯(lián)合發(fā)出警示：傳銷組織經(jīng)常以政府支持、項(xiàng)目投資為名，打著“資本運(yùn)作”、“1040工程”、“連鎖經(jīng)營”、“西部大開發(fā)”、“新城投資”、“市政建設(shè)”等旗號，以高額回報(bào)為誘餌，要求申購份額取得資格，發(fā)展下線牟利的拉人頭式傳銷。
此外，傳銷組織借助虛擬網(wǎng)絡(luò)，以“電子商務(wù)”、“電子幣”、“原始股投資”、“基金發(fā)售”、“網(wǎng)絡(luò)資本運(yùn)作”、“點(diǎn)擊廣告返利”、“消費(fèi)返利”、“網(wǎng)絡(luò)直銷”為幌子，以快速致富為誘餌，通過網(wǎng)銀繳納入門費(fèi)、網(wǎng)上注冊會員或代理商，發(fā)展下線從事傳銷。(大眾網(wǎng)綜合大眾日報(bào)、濟(jì)南時報(bào)系列稿件報(bào)道)
